星期四, 9月 15, 2022 Categorized under 铝业

中国电解铝行业市场全景评估及投资方向研究报告

议案表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

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报告期内,公司业务类型、利润构成未发生重大变化。

第八届监事会第十八次会议决议。

董事会授权董事长在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件,并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有约定,将上述授权转授予董事长行使,且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

郭杰斌先生当选公司第九届董事会非独立董事。

公司先后获得创建节约型企业先进单位,河南省有色金属工业十大科技创新成果,国家高技术产业化示范工程等荣誉并上榜工信部中国首批铝业红名单,2014年底公司新型阴极结构铝电解槽重大节能技术的开发应用获得国家科学技术进步二等奖。

议案审议情况本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票(本次非公开发行)的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本公司于1996年9月4日经中国证券监督管理委员会证监发字1996181号文批准转为社会募集股份公司,并向社会公开发行人民币普通股3,201万股,每股面值1元,每股发行价人民币6.80元,于1996年9月26日在深圳证券交易所上市。

截至本报告日,洪灾保险理赔事项还在和保险公司进一步协商沟通中。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

第二条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。

)会议召开的合规性本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

)董事会会议情况2020年召开了8次董事会,具体情况如下:1、2020年3月24日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《<公司2019年年度报告>全文及摘要》、《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2020年度生产经营计划》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》共9项议案。

公司已通过质量管理、职业健康安全、环境三大体系认证。

董事会审议时,关联董事应回避表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会2019年2月2日焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告附件简历马东洋,男,1968年生,本科学历。

议案表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

)资金来源进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

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详情请见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于洪灾保险理赔进展暨收到保险公司第二期赔付款的公告》(公告编号:2022-。

焦作万方此次收购蒙古国、摩洛哥国油气区块分成权益是中国铝业推进国际化战略和资源开发战略的延伸和创造性突破。

)登记方式1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。

独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。

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